Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 апреля 2024 года
Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: Голосование проводилось через личный кабинет акционера на сайте Регистратора Общества АО «СТАТУС» https://online.rostatus.ru/
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента кворум по вопросу повестки дня имелся и составил 100%
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О согласовании на основании п. 14.6.10 Устава Общества сделки, превышающей сумму 3(три) миллиарда рублей: выпуска облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р (регистрационный номер 4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020).
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» 194 300 (100% проголосовавших)
«ПРОТИВ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Согласовать на основании п. 14.6.10 Устава Общества сделку, превышающую сумму 3(три) миллиарда рублей: выпуск облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р (регистрационный номер 4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020)
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1/2024 от 15 апреля 2024 г.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 15.04.2024г.